Author: altovalley

Acta de Consejo Directivo de la Caja Previsional y de Seguridad Social para los Profesionales en Ciencias Económicas de la Provincia de Río Negro

En la ciudad de Cipolletti, Provincia de Río Negro, a los 06 días del mes de Noviembre de 2012, siendo las 19.30 horas se reúne en su sede, sita en Italia 235 de la ciudad de Cipolletti, el Consejo de Administración de la Caja Previsional y de Seguridad Social para los Profesionales en Ciencias Económicas de la Provincia de Río Negro, con la presencia de los contadores Edgardo Molinaroli, Emilio Perticarini, Javier Fernandez y Jorge Alberto Giongo con la participación de la Cra. Silvia Crespo, la Sra. Andrea Fornieles y el Sr. Marcelo Espósito para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1. Lectura y Aprobación del Acta anterior.
2. Planilla de Inversiones.
3. Comité de Créditos – Resolución Nº 34.
4. Reunión Puente Hermanos.
5. Consulta Cra. Losardo Claudia.
6. Varios.

PRIMERO: Lectura y aprobación del Acta anterior.
Se da lectura al acta anterior. Realizadas las observaciones pertinentes se aprueba por unanimidad.

SEGUNDO: Planilla de Inversiones.
Se toma conocimiento de la planilla de inversiones y cartera de bonos.
Se decide:

Plazos Fijos Pesos

Plazo fijo Pesos en La Caja

Plazo Fijo Dolares en La Caja

Disponible en efectivo

Se decide incorporarle al Plazo Fijo que esta venciendo en el Banco Macro el día 07 de Noviembre $ 41.300,59 disponibles en dicho banco y constituir un nuevo Plazo Fijo de $ 315.000 con vencimiento 11/12/2012.

TERCERO: COMITÉ DE CRÉDITOS – RESOLUCION Nº 34.
El Cr. Molinaroli, da lectura a la Resolución Nº 34, la cual establece modificaciones en los montos y plazos a devolver los préstamos que otorga La Caja. Se toma conocimiento y se aprueba por unanimidad. Se encomienda a la Administracion que realice la publicación correspondiente.
El Comité de Créditos informa que se han recibido las solicitudes de préstamos de la Cra. Beatriz Amalia Torres y de la Cra. Adriana Edith Blanco, las cuales han cumplido con los requisitos previstos en el reglamento respectivo, por lo que el Comité recomienda la aprobación al Consejo de Administración, de los siguientes préstamos:
• Cra. Torres por pesos quince mil ($15.000) a devolver en 12 cuotas.
• Cra. Blanco por pesos cuarenta mil ($40.000) a devolver en 36 cuotas.
Se resuelve por unanimidad otorgar los préstamos solicitados correspondiéndoles en el libro de registro de préstamos los Nº 112 y 113 respectivamente.

CUARTO: REUNIÓN PUENTE HERMANOS
El Cr. Edgardo Molinaroli le da la bienvenida al Lic. Juan Ignacio Di Santo de Puente Hermanos, quien realizará una exposición sobre la situación actual del mercado de bonos y las mejores alternativas de inversiones para Nuestra Caja. Luego responde las consultas de los presentes y ante un intercambio de opiniones el Consejo de Administración resuelve realizar un Arbitraje de venta de unidades vinculadas al PBI en Euros (TVPE; VN 145.000,-) realizando una compra de Unidades Vinculadas al PBI en dólares Ley Nueva York; compra de Bonos Boden 2015 (RO15) con U$S 17.900,- dólares transferencia y con U$S 20.100,- dólares billetes.

QUINTO: CONSULTA CRA. CLAUDIA LOSARDO
Marcelo Espósito informa que la Cra. Claudia Losardo realizó la consulta sobre si se daba de baja en el Consejo, pues cambia de provincia de residencia, podía seguir aportando a la Caja. Luego de un debate entre los presentes se concluye que sólo puede seguir aportando en forma voluntaria si sigue matriculada en el Consejo, por lo que por lo menos debe seguir con Matrícula Reducida.
Se le comunicará la respuesta.

No habiendo más temas que tratar, siendo las 21:30 hs. se da por concluida la reunión.

Acta de Consejo Directivo de la Caja Previsional y de Seguridad Social para los Profesionales en Ciencias Económicas de la Provincia de Río Negro

En la ciudad de Cipolletti, Provincia de Río Negro, a los 11 días del mes de Diciembre de 2012, siendo las 19.30 horas se reúne en su sede, sita en Italia 235 de la ciudad de Cipolletti, el Consejo de Administración de la Caja Previsional y de Seguridad Social para los Profesionales en Ciencias Económicas de la Provincia de Río Negro, con la presencia de los contadores Edgardo Molinaroli, Emilio Perticarini, Javier Fernandez y Jorge Alberto Giongo con la participación de la Sra. Andrea Fornieles y el Sr. Marcelo Espósito para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1. Lectura y Aprobación del Acta anterior.
2. Comité de Créditos.
3. Varios.

PRIMERO: Lectura y aprobación del Acta anterior.
Se da lectura al acta anterior. Realizadas las observaciones pertinentes se aprueba por unanimidad.

SEGUNDO: COMITÉ DE CRÉDITOS.
El Comité de Créditos informa que se han recibido las solicitudes de préstamos de la Cra. Silvia Graciela Alonso y de la Cra. Julieta Moreno Castro, las cuales han cumplido con los requisitos previstos en el reglamento respectivo, por lo que el Comité recomienda la aprobación al Consejo de Administración, de los siguientes préstamos:
• Cra. Alonso por pesos quince mil ($15.000) a devolver en 12 cuotas.
• Cra. Castro por pesos cuarenta mil ($40.000) a devolver en 36 cuotas.
Se resuelve por unanimidad otorgar los préstamos solicitados correspondiéndoles en el libro de registro de préstamos los Nº 114 y 115 respectivamente.

No habiendo más temas que tratar, siendo las 21:30 hs. se da por concluida la reunión.

Acta de Consejo Directivo de la Caja Previsional y de Seguridad Social para los Profesionales en Ciencias Económicas de la Provincia de Río Negro

En la ciudad de Cipolletti, Provincia de Río Negro, a los 19 días del mes de Diciembre de 2012, siendo las 19.30 horas se reúne en su sede, sita en Italia 235 de la ciudad de Cipolletti, el Consejo de Administración de la Caja Previsional y de Seguridad Social para los Profesionales en Ciencias Económicas de la Provincia de Río Negro, con la presencia de los contadores Edgardo Molinaroli, Emilio Perticarini, Javier Fernandez y Jorge Alberto Giongo con la participación de la Sra. Andrea Fornieles y el Sr. Marcelo Espósito para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1. Lectura y Aprobación del Acta anterior.
2. Planilla Inversiones- Propuesta Arbitraje Puente Hermanos.
3. Comité de Créditos.
4. Cronograma de vacaciones Consejo Directo y de Administración – Firmantes.
5. Varios.

PRIMERO: Lectura y aprobación del Acta anterior.
Se da lectura al acta anterior. Realizadas las observaciones pertinentes se aprueba por unanimidad.

SEGUNDO: Planilla Inversiones – Propuesta Arbitraje Puente Hermanos.
Se toma conocimiento de la planilla de inversiones y cartera de bonos.
Se decide:

Plazos Fijos Dólares

Plazos Fijos Pesos

Disponible en efectivo

Transferir el disponible que existe en el Banco Nación de $ 20.000, en el Banco Patagonia de $ 59.000 y en el Banco Hipotecario de $ 125.000, al Banco Credicoop e incorporarlos al Plazo Fijo de vencimiento 27 de Diciembre en dicho banco.
A su vez, se decide destinar los $ 96.000 disponibles en Puente Hermanos a la compra de Bonos de la Provincia de Buenos Aires a dólar link, por otro lado, el disponible en Euros – Dólares y Dólares cables existentes también en Puente se decide mantenerlos en la cuenta.
En cuanto al Arbitraje propuesto por Puente se toma conocimiento y se decide no proceder con el mismo.

TERCERO: Comité de Créditos.
El Comité de Créditos informa que se ha recibido la solicitud de préstamo de la Cra. Silvia Beatriz Crespo la cual ha cumplido con los requisitos previstos en el reglamento respectivo, por lo que el Comité recomienda la aprobación al Consejo de Administración, de los siguientes préstamos:
• Cra. Crespo por pesos setenta mil ($70.000) a devolver en 48 cuotas.
Se resuelve por unanimidad otorgar el préstamo solicitado correspondiéndole en el libro de registro de préstamos el Nº 116.

CUARTO: Cronograma de Vacaciones Consejo Directivo y de Administración – Firmantes.
El Cr. Molinaroli, comenta que a los efectos de coordinar la disponibilidad de firmantes, se diseñará un cronograma de vacaciones.

No habiendo más temas que tratar, siendo las 21:30 hs. se da por concluida la reunión.

Acta de Consejo Directivo de la Caja Previsional y de Seguridad Social para los Profesionales en Ciencias Económicas de la Provincia de Río Negro

En la ciudad de Cipolletti, Provincia de Río Negro, a los 29 días del mes de Enero de 2013, siendo las 19.30 horas se reúne en su sede, sita en Italia 235 de la ciudad de Cipolletti, el Consejo de Administración de la Caja Previsional y de Seguridad Social para los Profesionales en Ciencias Económicas de la Provincia de Río Negro, con la presencia de los contadores Edgardo Molinaroli, Emilio Perticarini, Javier Fernandez y Jorge Alberto Giongo con la participación de la Sra. Andrea Fornieles y el Sr. Marcelo Espósito para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1. Lectura y Aprobación del Acta anterior.
2. Comité de Créditos.
3. Varios.

PRIMERO: Lectura y aprobación del Acta anterior.
Se da lectura al acta anterior. Realizadas las observaciones pertinentes se aprueba por unanimidad.

SEGUNDO: COMITÉ DE CRÉDITOS.
El Comité de Créditos informa que se ha recibido la solicitud de préstamo de la Cra. Elisa Norma Troncoso la cual ha cumplido con los requisitos previstos en el reglamento respectivo, por lo que el Comité recomienda la aprobación al Consejo de Administración, del siguiente préstamo:
• Cra. Troncoso por pesos cuarenta mil ($40.000) a devolver en 36 cuotas.
Se resuelve por unanimidad otorgar el préstamo solicitado correspondiéndole en el libro de registro de préstamos el Nº 117.

No habiendo más temas que tratar, siendo las 20:30 hs. se da por concluida la reunión.

Acta de Consejo Directivo de la Caja Previsional y de Seguridad Social para los Profesionales en Ciencias Económicas de la Provincia de Río Negro

En la ciudad de Cipolletti, Provincia de Río Negro, a los 07 días del mes de Marzo de 2013, siendo las 19.30 horas se reúne en su sede, sita en Italia 235 de la ciudad de Cipolletti, el Consejo de Administración de la Caja Previsional y de Seguridad Social para los Profesionales en Ciencias Económicas de la Provincia de Río Negro, con la presencia de los contadores Edgardo Molinaroli, Emilio Perticarini, Javier Fernandez y Jorge Alberto Giongo con la participación de la Sra. Andrea Fornieles y el Sr. Marcelo Espósito para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1. Lectura y Aprobación del Acta anterior.
2. Planilla Inversiones – Reunión Puente Hermanos.
3. Propuesta Escala de Aporte cuota 03-2013.
4. Resolución Sistema Debito Automático-Otros Sistemas de recaudación: Siglo XXI- Pago Fácil.
5. 62º Plenario de la Coordinadora: Paraná – Entre Ríos.
6. Comité de Créditos.
7. Varios.

PRIMERO: Lectura y aprobación del Acta anterior.
Se da lectura al acta anterior. Realizadas las observaciones pertinentes se aprueba por unanimidad.

SEGUNDO: Planilla Inversiones – Reunión Puente Hermanos.
El Cr. Molinaroli les comenta a los presentes que el pasado martes 05 de marzo se llevó a cabo un almuerzo con el Lic. Juan Ignacio Di Santo de Puente Hermanos donde se conversaron distintos temas de la situación actual de la economía y en donde a su vez presentó distintas alternativas de Inversión para Nuestra Caja. Los presentes toman conocimiento de las propuestas y se decide:
• Con el saldo de U$S 31.500 dólares cable y de $ 121.600 disponibles en la cuenta comprar BODEN 2015.
• Vender la totalidad de Bonos de la Provincia de Córdoba 2017 (PDCAR) y con el resultante comprar BODEN 2015.
• VENDER la totalidad de cupones atados al PBI en pesos y en dólares ley extranjera (TVPP y TVY0) y con el resultante COMPRAR cupones atados al PBI en dólares ley local (TVPA).
Por otro lado, los presentes intercambian opiniones sobre nuevas alternativas de inversión para La Caja, se concluye que el mercado inmobiliario sería tal vez una buena opción para comenzar a trabajar. Se decide buscar a un consultor inmobiliario para que asesore a la Comisión en éste tema.

TERCERO: Propuesta Escala de Aporte cuota 03-2013.
El Cr. Molinaroli, informa al Consejo de Administración, lo resuelto en la reunión del Consejo Directivo, en cumplimiento con lo aprobado en la Asamblea Ordinaria del 06/08/2011, se decide el aumento coincidente con la Resolución 30/2013 de ANSES en la cual se aprueba un aumento del Régimen de Autónomos del 15.18%.
Da lectura a la resolución elaborada, se toma conocimiento y se aprueba por unanimidad.
Por otro lado, se plantea el tema del AUTOSEGURO, luego de distintas opiniones se decide solicitar al actuario de La Caja, Eduardo Melinsky, que elabore un informe sobre la factibilidad de que nuestra caja comience a tener autoseguro.

CUARTO: Resolución Sistema Debito Automático – Otros Sistemas de recaudación: Siglo XXI – Pago Fácil.
Según lo tratado y aprobado en la asamblea del 31 de Agosto del 2012, de elaborar una resolución que establezca un mayor cargo por gasto administrativo para aquellos afiliados que no se adhieran al sistema del débito automático, se da lectura a la resolución elaborada y luego de las modificaciones pertinentes se aprueba la misma.
Se encomienda a la administración de La Caja: la publicación de dicha resolución y enviar a los afiliados una nota donde se fije el 14/06/13 como fecha límite para adhesión al sistema de débito automático. En este punto se aclara que con fecha Enero del 2013 se les comunicó a los afiliados que se estaba elaborando la mencionada resolución, esta comunicación tuvo como resultado la adhesión de treinta nuevos afiliados al mismo.
Con respecto a otros sistemas de recaudación, se les presenta a la Comisión la propuesta de SIGLO XXI S.A. SERVICIOS para comenzar a abonar la boleta mensual de La Caja en sus centros recaudadores, analizada la misma y evaluando los costos, se llega a la conclusión que es costosa con relación a los costos que hoy tiene La Caja con los bancos que opera actualmente. A su vez se les comenta a los presentes que se solicitó presupuesto de recaudación a PAGO FACIL, el cual aun no ha sido recibido.

QUINTO: 62º Plenario de la Coordinadora: Paraná – Entre Ríos.
La Comisión toma conocimiento del próximo plenario de la Coordinadora de Cajas que se llevarse a cabo los días 22,23 y 24 de Mayo de 2013 en la ciudad de Paraná, Provincia de Entre Ríos.

SEXTO: Comité de Créditos.
El Comité de Créditos informa que se ha recibido la solicitud de préstamo del Cr. Gustavo Ariel De Volder el cual ha cumplido con los requisitos previstos en el reglamento respectivo, por lo que el Comité recomienda la aprobación al Consejo de Administración, del siguiente préstamo:
• Cr. De Volder por pesos cuarenta mil ($40.000) a devolver en 36 cuotas.
Se resuelve por unanimidad otorgar el préstamo solicitado correspondiéndole en el libro de registro de préstamos el Nº 118.

No habiendo más temas que tratar, siendo las 20:30 hs. se da por concluida la reunión.

Acta de Consejo Directivo de la Caja Previsional y de Seguridad Social para los Profesionales en Ciencias Económicas de la Provincia de Río Negro

En la ciudad de Cipolletti, Provincia de Río Negro, a los 16 días del mes de Abril de 2013, siendo las 19.30 horas se reúne en su sede, sita en Italia 235 de la ciudad de Cipolletti, el Consejo de Administración de la Caja Previsional y de Seguridad Social para los Profesionales en Ciencias Económicas de la Provincia de Río Negro, con la presencia de los contadores Edgardo Molinaroli, Emilio Perticarini, Javier Fernandez y Jorge Alberto Giongo con la participación de la Cra. Silvia Crespo, la Sra. Andrea Fornieles y el Sr. Marcelo Espósito para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1. Lectura y Aprobación del Acta anterior.
2. Comité de Créditos.
3. Varios.

PRIMERO: Lectura y aprobación del Acta anterior.
Se da lectura al acta anterior. Realizadas las observaciones pertinentes se aprueba por unanimidad.

SEGUNDO: COMITÉ DE CRÉDITOS.
El Comité de Créditos informa que se han recibido las solicitudes de préstamos del Cr. Silvio Marcelo Rizza, la Cra. Natalia Irene Crociati y del Cr. Pablo Ceferino Solano, las cuales han cumplido con los requisitos previstos en el reglamento respectivo, por lo que el Comité recomienda la aprobación al Consejo de Administración, de los siguientes préstamos:
• Cr. Rizza por pesos setenta mil ($70.000) a devolver en 48 cuotas.
• Cra. Crociati por pesos veinticinco mil ($25.000) a devolver en 18 cuotas.
• Cr. Solano por pesos veinte mil ($20.000) a devolver en 18 cuotas.
Se resuelve por unanimidad otorgar los préstamos solicitados correspondiéndoles en el libro de registro de préstamos los Nº119 – 120 y 121 respectivamente.

No habiendo más temas que tratar, siendo las 20:30 hs. se da por concluida la reunión.

Acta de Consejo Directivo de la Caja Previsional y de Seguridad Social para los Profesionales en Ciencias Económicas de la Provincia de Río Negro

En la ciudad de Cipolletti, Provincia de Río Negro, a los 08 días del mes de Mayo de 2013, siendo las 19.30 horas se reúne en su sede, sita en Italia 235 de la ciudad de Cipolletti, el Consejo de Administración de la Caja Previsional y de Seguridad Social para los Profesionales en Ciencias Económicas de la Provincia de Río Negro, con la presencia de los contadores Edgardo Molinaroli, Emilio Perticarini, Javier Fernandez, Jorge Alberto Giongo y Silvio Rizza, con la participación de la Cra. Silvia Crespo, la Sra. Andrea Fornieles y el Sr. Marcelo Espósito para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1. Lectura y Aprobación del Acta anterior.
2. Planilla Inversiones.
3. Reunión HOPE FUNDS-SILVINA MELENDEZ/ BANCO FRANCES-ANDREA MARCELA CRESPO.
4. Comité de Créditos.
5. Proyecto AUTOSEGURO.
6. Balance periodo 2012.
7. Varios.

PRIMERO: Lectura y aprobación del Acta anterior.
Se da lectura al acta anterior. Realizadas las observaciones pertinentes se aprueba por unanimidad.

SEGUNDO: Planilla Inversiones.
Se toma conocimiento de la planilla de inversiones y cartera de bonos.
Se considera la posibilidad de retirar los dólares billetes que posee La Caja tanto en las cuentas bancarias como en la caja de seguridad y destinar dichos dólares a la compra de algún inmueble como inversión. Los presentes se comprometen a buscar opciones inmobiliarias.

TERCERO: Reunión HOPE FUNDS-SILVINA MELENDEZ/ BANCO FRANCES-ANDREA MARCELA CRESPO.
Marcelo Esposito informa que se han puesto en contacto la Sra. Silvina Meléndez de HOPE FUNDS y la Sra. Andrea Marcela Crespo del Banco Francés, ambas con intenciones de coordinar reuniones entre las instituciones en las cuales ellas trabajan y La Caja Previsional, analizando los tiempos y compromisos ya pactados por los miembros de la Comisión se decide, trasladar esas reuniones para los meses de Junio – Julio.

CUARTO: Comité De Créditos.
El Comité de Créditos informa que se han recibido las solicitudes de préstamos del Cr. Bruno Raimondi, la Cra. Flavia Veronica Pedrosa y del Cr. Miguel Angel Manuel, las cuales han cumplido con los requisitos previstos en el reglamento respectivo, por lo que el Comité recomienda la aprobación al Consejo de Administración, de los siguientes préstamos:
• Cr. Raimondi por pesos setenta mil ($70.000) a devolver en 36 cuotas.
• Cra. Pedrosa por pesos setenta mil ($70.000) a devolver en 48 cuotas.
• Cr. Manuel por pesos setenta mil ($70.000) a devolver en 48 cuotas.
Se resuelve por unanimidad otorgar los préstamos solicitados correspondiéndoles en el libro de registro de préstamos los Nº122 – 123 y 124 respectivamente.
Por otro lado, el Comité de Créditos le informa a la Comisión que se analizarán las tasas de interés de los préstamos vigentes para evaluar las mismas y evaluar si corresponde el ajuste de tasa tal como lo establece el Reglamento en su artículo 21º. Se solicita a la administración que elaboré un cuadro con el detalle de los préstamos vigentes.

QUINTO: Proyecto AUTOSEGURO.
El Cr. Perticarini informa que ya está lista toda la documentación que solicitó el actuario para comenzar a elaborar el proyecto del AUTOSEGURO. Se presentan listados y cuadros para que los miembros de la Comisión tomen conocimiento de la información que será enviada. Analizada la misma se decide encomendar a la administración de La Caja que envíe los datos al actuario aclarándole que dichos datos son al momento de afiliación. A su vez se le solicitará al actuario que envíe el presupuesto por el trabajo a realizar.

SEXTO: Balance periodo 2012.
El Cr. Perticarini comenta que esta terminando de elaborar el balance periodo 2012 de La Caja, informa que durante dicho periodo se obtuvo una rentabilidad total de $ 4.719.906,69. Se presentan las planillas con el detalle de la composición de la rentabilidad, y responde las distintas consultas que elaboran los presentes. Aclara que de la rentabilidad obtenida, el 18.09% corresponde a intereses de plazos fijos y préstamos, el 28% corresponde a renta de títulos y el 53.91% corresponde a valuación al 31/12/12.
Se toma conocimiento de la rentabilidad.

SEPTIMO: Varios.
El Cr. Molinaroli informa que Sancor Compañía de Seguro está lanzando una obra social, motivo por el cual comenta que seria importante ponerse en contacto con dicha compañía y poder coordinar una reunión con los mismos. Los presentes se comprometen a averiguar sobre éste tema.

No habiendo más temas que tratar, siendo las 22:00 hs. se da por concluida la reunión.

Acta de Consejo Directivo de la Caja Previsional y de Seguridad Social para los Profesionales en Ciencias Económicas de la Provincia de Río Negro

En la ciudad de Cipolletti, Provincia de Río Negro, a los 04 días del mes de Junio de 2013, siendo las 18 horas se reúne el Consejo Directivo de la Caja Previsional y de Seguridad Social para los Profesionales en Ciencias Económicas de la Provincia de Río Negro, Cr. Edgardo Molinaroli, Cr. Silvio Rizza y el Cr. Isidoro Zaz en la sede de la Caja Previsional y de Seguridad Social para los Profesionales en Ciencias Económicas de la Provincia de Río Negro, sito en Italia 235 de la ciudad de Cipolletti, con la asistencia de los miembros del Consejo de Administración, Cr. Miguel Manuel, Cr. Jorge Giongo, Cr. Emilio Perticarini y el Cr. Daniel Vicente para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1. Lectura y consideración del acta anterior.
2. Consideración de la documentación detallada en el Art. 8 inc. a) del Estatuto Social al 31 de Diciembre de 2012.
3. Toma conocimiento del Dictamen Técnico Actuarial al 31 de Diciembre de 2012.
4. Consideración de la Proyección del Cálculo de Recursos y Prestaciones y Presupuesto de Gastos.
5. Convocatoria a Asamblea General Ordinaria (Fuera de Término).

PRIMERO: Lectura y consideración del acta anterior.
Se da lectura al acta anterior, y no habiendo consideraciones se aprueba por unanimidad.

SEGUNDO: Consideración de la documentación detallada en el Art. 8 inc. a) del Estatuto Social.
El Cr. Molinaroli, pone a consideración la Memoria, Estados Contables, sus notas y anexos comprendidos entre el 1 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2012. Luego de intercambiar opiniones se aprueban por unanimidad los mismos. Se toma conocimiento del informe de la Comisión Fiscalizadora.

TERCERO: Toma conocimiento del Dictamen Técnico Actuarial al 31 de Diciembre de 2012.
Se toma conocimiento del Dictamen Profesional Técnico Actuarial sobre Estados Contables al 31 de Diciembre de 2012, presentado por el Dr. Eduardo Melinsky.
El mismo informa que la Caja ha obtenido en este año un resultado de inversiones de $ 4.719.906,69 el cual se distribuye entre los fondos de los activos (cuentas individuales) y de los pasivos (reservas matemáticas y ajuste de rentas pagadas en el año).

CUARTO: Consideración de la Proyección del Cálculo de Recursos y Prestaciones y Presupuesto de Gastos.
El Cr. Molinaroli pone a consideración la Proyección del Cálculo de Recursos y Prestaciones y el Presupuesto de Gastos para el próximo año. Luego de analizar los recursos y los gastos, e intercambiar opiniones al respecto, se aprueba el mismo por unanimidad.

QUINTO: Convocatoria a Asamblea General Ordinaria (Fuera de Término).
Se resuelve por unanimidad convocar a la Asamblea General Ordinaria Art. 8 para el 05 de Julio de 2013, en la ciudad de Cipolletti con la siguiente:

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA (FUERA DE TÉRMINO)

Convóquese a los señores afiliados de la Caja Previsional y de Seguridad Social para los Profesionales en Ciencias Económicas de la Provincia de Río Negro, a la Asamblea Ordinaria prevista en el Art. 8º, a realizarse el día 05 de Julio del año 2013, a las 17 horas, en la Sede de la Caja Previsional y de Seguridad Social para los Profesionales en Ciencias Económicas de la Provincia de Río Negro sita en Italia 235 de la ciudad de Cipolletti, para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1. Designación de dos profesionales presentes para suscribir el acta conjuntamente con el Presidente y Secretario.
2. Razones de la Convocatoria Fuera de Término.
3. Consideración de la Memoria, Estados Contables, sus Notas y Anexos, comprendidos entre el 01 de Enero de 2012 y el 31 de Diciembre de 2012. Presentación del Informe de la Comisión Fiscalizadora.
4. Toma de conocimiento del Dictamen Profesional Técnico-Actuarial al 31 de Diciembre 2012.
5. Consideración del Cálculo de Recursos y Presupuesto de Gastos para el período que abarca desde el 01 de Abril de 2013 al 31 de Marzo de 2014.
6. Sistema de autoseguro, Art. Nº57 del Estatuto Social.
7. Tratamiento de las ponencias sobre las cuestiones de interés general para el mejor y más eficiente funcionamiento de la Caja Previsional.
Llámese en segunda convocatoria, con la presencia de los miembros que concurran, a los profesionales afiliados a la Caja Previsional y de Seguridad Social para los Profesionales en Ciencias Económicas de la Provincia de Río Negro, que al momento de la Asamblea se encuentren activos a realizarse el día 05 de Julio de 2013 a las 18 horas, en la Sede de la Caja Previsional y de Seguridad Social para los Profesionales en Ciencias Económicas de la Provincia de Río Negro sita en Italia 235 de la ciudad de Cipolletti, para considerar el mismo Orden del Día, indicado más arriba.

El Consejo Directivo

Firmado: Cr. Edgardo Molinaroli- Presidente Consejo Directivo y Presidente del Consejo de Administración.

No habiendo más temas que tratar, y siendo las 19:00 hs. se da por concluida la reunión.

Acta de Consejo Directivo de la Caja Previsional y de Seguridad Social para los Profesionales en Ciencias Económicas de la Provincia de Río Negro

En la ciudad de Cipolletti, Provincia de Río Negro, a los 11 días del mes de Junio de 2013, siendo las 19.30 horas se reúne en su sede, sita en Italia 235 de la ciudad de Cipolletti, el Consejo de Administración de la Caja Previsional y de Seguridad Social para los Profesionales en Ciencias Económicas de la Provincia de Río Negro, con la presencia de los contadores Emilio Perticarini, Javier Fernández, Jorge Alberto Giongo, Juan Carlos Diomedi y Daniel Vicente, con la participación de la Cra. Silvia Crespo, la Sra. Andrea Fornieles y el Sr. Marcelo Espósito para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1. Lectura y Aprobación del Acta anterior.
2. Comité de Créditos.
3. Balance periodo 2012.

PRIMERO: Lectura y aprobación del Acta anterior.
Se da lectura al acta anterior. Realizadas las observaciones pertinentes se aprueba por unanimidad.

SEGUNDO: Comité De Créditos.
El Comité de Créditos informa que se han recibido las solicitudes de préstamos de la Cra. Maria Antonia Montero, el Cr. Horacio Raúl Pontacq, la Cra. Maria Elena Sánchez y de la Cra. Ana Maria Bessone, las cuales han cumplido con los requisitos previstos en el reglamento respectivo, por lo que el Comité recomienda la aprobación al Consejo de Administración, de los siguientes préstamos:
• Cra. Montero por pesos veinticinco mil ($25.000) a devolver en 18 cuotas.
• Cr. Pontacq por pesos veinte mil ($20.000) a devolver en 18 cuotas.
• Cra. Sánchez por pesos setenta mil ($70.000) a devolver en 36 cuotas.
• Cra. Bessone por pesos cincuenta mil ($50.000) a devolver en 48 cuotas.
Se resuelve por unanimidad otorgar los préstamos solicitados correspondiéndoles en el libro de registro de préstamos los Nº125 – 126 – 127 y 128 respectivamente.

TERCERO: Balance periodo 2012.
El Cr. Perticarini pone a disposición de los presentes el balance periodo 2012 de La Caja. Se le realizan consultas sobre los distintos importes incluidos en el mismo. Luego de un debate se decide enviar como resultado algunos pasivos dentro de los cuales se encuentran: los honorarios del asesor legal de $16.980, sobre los que existía un acuerdo de parte y los honorarios del sistema informático por $6.000, dado que no se terminó de elaborar el nuevo sistema para La Caja. Por último se discuten algunos temas de exposición de las cuentas del Balance y se aprueba por unanimidad.

No habiendo más temas que tratar, siendo las 21.30 hs. se da por concluida la reunión.

Acta de Consejo Directivo de la Caja Previsional y de Seguridad Social para los Profesionales en Ciencias Económicas de la Provincia de Río Negro

En la ciudad de Cipolletti, Provincia de Río Negro, a los 26 días del mes de Junio de 2013, siendo las 19.30 horas se reúne en su sede, sita en Italia 235 de la ciudad de Cipolletti, el Consejo de Administración de la Caja Previsional y de Seguridad Social para los Profesionales en Ciencias Económicas de la Provincia de Río Negro, con la presencia de los contadores Edgardo Molinaroli, Emilio Perticarini, Javier Fernandez y Jorge Alberto Giongo con la participación de la Sra. Andrea Fornieles y el Sr. Marcelo Espósito para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1. Lectura y Aprobación del Acta anterior.
2. Planilla Inversiones – Propuesta Puente Hermanos.
3. Proyecto AUTOSEGURO.
4. Nota presentada por la Legislatura de Río Negro–Ley Nº2795.
5. Asamblea 2013 – Presupuesto y Ejecutado.
6. 32º Jornada Aniversario Coordinadora de Cajas.
7. Varios.

PRIMERO: Lectura y aprobación del Acta anterior.
Se da lectura al acta anterior. Realizadas las observaciones pertinentes se aprueba por unanimidad.

SEGUNDO: Planilla Inversiones – Propuesta Puente Hermanos.
Se toma conocimiento de la planilla de inversiones y cartera de bonos.
Se informa a los presentes que todos los plazos fijos que vencieron el día 25 de Junio han sido renovados en los mismos bancos donde estaban constituidos.
Se pone a consideración la propuesta presentada por Puente Hermanos, la cual consiste en vender los bonos ajustados en dólar link y comprar títulos en dólares. Se toma conocimiento de la propuesta y se decide por el momento no efectuar la operación.

TERCERO: Proyecto AUTOSEGURO.
El Cr. Molinaroli presenta un nuevo informe enviado por el actuario Eduardo Melinsky referido al proyecto de AUTOSEGURO. Se toma conocimiento.

CUARTO: Nota presentada por la Legislatura de Río Negro-Ley Nº2795.
Se posterga su tratamiento hasta la próxima reunión.

QUINTO: Asamblea 2013 – Presupuesto y Ejecutado.
Se pone a consideración el Ejecutado periodo 2012-2013 y el Presupuesto para el periodo 04/2013 – 03/2014. Se analiza la cantidad de cuentas bancarias abiertas que posee La Caja y los gastos que ellas generan. Se decide consultar a los bancos la posibilidad de bonificar ciertos gastos. Por otro lado, se plantea que los gastos bancarios deberían ser soportados por la rentabilidad de las inversiones obtenida en el año y no por La Caja como hasta ahora. Se resuelve que desde este año los gastos generados por las cuentas de Inversión serán descontados de la Rentabilidad.
El Cr Perticarini informa que dentro de las cuentas de honorarios y sueldos se aplicó el porcentaje de actualización correspondiente.
Se decide crear un “Fondo para Gestión de Cobranzas” con el fin de destinarlo a cubrir los gastos de gestión judicial para el cobro de los morosos que posee La Caja. En cuanto al presupuesto institucional extraordinario, se decide asignar fondos para: equipamiento informático, sistema contable y adecuación de la oficina de la sede central. Para esto último los presentes se comprometen a buscar arquitectos.
Por último, la administración informa a los presentes que se han concluido las gestiones para la realización de la Asamblea para el día Viernes 05 de julio.

SEXTO: 32º Jornada Aniversario Coordinadora de Cajas.
Se toma conocimiento de la 32º Jornada aniversario de la Coordinadora de Cajas a llevarse a cabo el día 30 de Agosto en la ciudad de Resistencia, provincia de Chaco.

No habiendo más temas que tratar, siendo las 21.30 hs. se da por concluida la reunión.