Acta de Consejo Directivo de la Caja Previsional y de Seguridad Social para los Profesionales en Ciencias Económicas de la Provincia de Río Negro

En la ciudad de Cipolletti, Provincia de Río Negro, a los 13 días del mes de Mayo de 2004, siendo las 20:00 horas se reúne el Consejo Directivo y el Consejo de Administración de la Caja Previsional y de Seguridad Social para Profesionales en Ciencias Económicas de la Provincia de Río Negro, en la sede del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Río Negro, sito en Italia 235 de la ciudad de Cipolletti, con la presencia de Cr. Javier M. Fernández, Cr. Emilio Perticarini, Cra. Ana M. Nápoli, Cr. Miguel A. Manuel, Cra. Guillermina Santomauro, Cr. Jorge Giongo, Cra. Mónica Allemanni, Cr. Oscar Manzano, Cr. Guillermo Pons, la Cra. María Elena Sánchez, el Cr. Miguel Ángel Pérez, la Cra. Silvia B. Crespo y el Asesor Legal, Dr. Roberto Navarro para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1. Lectura y aprobación del Acta anterior.
2. Consideración de la documentación detallada en el Artículo 8 inc. a) del Estatuto Social: Memoria, Estados Contables, Notas y Anexos del Ejercicio. Presentación del Informe de la Comisión Fiscalizadora al 31 de Diciembre de 2003.
3. Consideración del Cálculo de Recursos y Presupuesto de Gastos para el Período comprendido desde el 01/06 al 31/05 del próximo año.
4. Toma de conocimiento del Dictamen Técnico Actuarial al 31 de Diciembre de 2003.
5. Razones de la convocatoria Fuera de Término.
6. Convocatoria a Asamblea General Ordinaria (Fuera de Término).

PRIMERO: Se da lectura al acta anterior, la que es aprobada por unanimidad.

SEGUNDO: El Cr. Emilio Perticarini, pone a consideración la Memoria, Estados contables, sus notas y anexos comprendidos entre el 1º de Enero de 2003 y el 31 de Diciembre de 2003, luego de intercambiar opiniones se aprueban por unanimidad los mismos. Se toma conocimiento del informe de la Comisión Fiscalizadora.

TERCERO: El Cr. Emilio Perticarini, pone a consideración la Proyección del Cálculo de Recursos y Presupuesto de Gastos para el período desde el 01/06 al 31/05 del próximo año, tal como lo plantea el art. 52 del Estatuto Social. Luego de analizar los recursos y los gastos, e intercambiar opiniones al respecto, se aprueba el mismo por unanimidad.

CUARTO:: Se toma conocimiento del Dictamen Profesional Técnico Actuarial sobre Estados Contables al 31/12/2003, presentado por el Dr. Eduardo Melinsky.

QUINTO : El presidente informa que ante las profundas modificaciones realizadas en el software de la Caja, lo que significó un cambio en los procedimientos de control interno, generó un atraso en la finalización del Balance al 31/12/2003, decidiendo el Consejo de Administración postergar la fecha en que se llevara a cabo la Asamblea General Ordinaria, priorizando la realización de un trabajo ordenado y sin apresuramientos, a la urgencia de realizarla en término, a lo que se agrega el cúmulo de gestiones y tareas a la que están sometidos todos los profesionales en Ciencias Económicas en el período Abril y Mayo. Se toma conocimiento.

SEXTO : Se resuelve por unanimidad convocar a la Asamblea Anual Ordinaria (Fuera de Término) Art. 8º para el 26 de Junio de 2004, en la ciudad de General Roca, con la siguiente:

CONVOCATORIA

Convócase a los señores afiliados de la Caja Previsional y de Seguridad Social para Profesionales en Ciencias Económicas de la Provincia de Río Negro, a la Asamblea Anual Ordinaria (Fuera de Término) prevista en el Artículo 8º, a realizarse el día 26 de Junio de 2004 a las 10:30 hs. en Villegas 967 de General Roca, para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Designación de dos profesionales presentes para suscribir el acta conjuntamente con el Presidente y Secretario.
2. Razones de la Convocatoria Fuera de Término.
3. Consideración de la Memoria, Estados Contables, sus notas y anexos, comprendidos entre el 1 de Enero de 2003 y el 31 de Diciembre de 2003. Presentación del Informe de la Comisión Fiscalizadora.
4. Toma de conocimiento del dictamen Profesional Técnico Actuarial al 31 de Diciembre 2003.
5. Consideración del Cálculo de Recursos y Presupuesto de Gastos para el período desde el 01/06 al 31/05 del próximo año.

Llámese en segunda convocatoria, con la presencia de los miembros que concurran, a los profesionales afiliados a la Caja Previsional y de Seguridad social para Profesionales en Ciencias Económicas de la Provincia de Río Negro, que al momento de la asamblea se encuentren activos, a realizarse el día 26 de Junio del año 2004, a las 11:00 horas en Villegas 967 de la ciudad de General Roca, para considerar el mismo Orden del Día, indicado más arriba.

El Consejo Directivo

No habiendo más temas que tratar, y siendo las 22:00 hs.,se da por concluída la reunión.