Acta de Consejo Directivo de la Caja Previsional y de Seguridad Social para los Profesionales en Ciencias Económicas de la Provincia de Río Negro
En la ciudad de Cipolletti, Provincia de Río Negro, a los 21 días del mes de Octubre de 2015, siendo las 20:00 horas se reúne el Consejo Directivo de la Caja Previsional y de Seguridad Social para los Profesionales en Ciencias Económicas de la Provincia de Río Negro, Cr. Silvio Rizza, el Cr. Molinaroli Edgardo, Cr. Perticarini Emilio y Cr. Suárez Gustavo en la sede de la Caja Previsional y de Seguridad Social para los Profesionales en Ciencias Económicas de la Provincia de Río Negro, sito en Italia 235 de la ciudad de Cipolletti, con la asistencia de los miembros del Consejo de Administración, Cr. Miguel Manuel, Cr. Jorge Giongo, Cr. Juan Carlos Diomedi y el Cr. Daniel Vicente para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA
- Lectura y consideración del acta anterior.
- Consideración de la documentación detallada en el Art. 8 inc. a) del Estatuto Social al 31 de Diciembre de 2014.
- Toma conocimiento del Dictamen Técnico Actuarial al 31 de Diciembre de 2014.
- Consideración de la Proyección del Cálculo de Recursos y Prestaciones y Presupuesto de Gastos.
- Convocatoria a Asamblea General Ordinaria.
PRIMERO: Lectura y consideración del acta anterior
Se da lectura al acta anterior, y no habiendo consideraciones se aprueba por unanimidad.
SEGUNDO: Consideración de la documentación detallada en el Art. 8 inc. a) del Estatuto Social
El Cr. Perticarini, pone a consideración la Memoria, Estados Contables, sus notas y anexos comprendidos entre el 1 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2014. Luego de intercambiar opiniones se aprueban por unanimidad los mismos. Se toma conocimiento del informe de la Comisión Fiscalizadora.
TERCERO: Toma conocimiento del Dictamen Técnico Actuarial al 31 de Diciembre de 2014
Se toma conocimiento del Dictamen Profesional Técnico Actuarial sobre Estados Contables al 31 de Diciembre de 2014, presentado por el Dr. Eduardo Melinsky.
El mismo informa que la Caja ha obtenido en este año un resultado de inversiones de $ 11.353.333 el cual se distribuye entre los fondos de los activos (cuentas individuales) y de los pasivos (reservas matemáticas y ajuste de rentas pagadas en el año).
CUARTO: Consideración de la Proyección del Cálculo de Recursos y Prestaciones y Presupuesto de Gastos
El Cr. Perticarini pone a consideración la Proyección del Cálculo de Recursos y Prestaciones y el Presupuesto de Gastos para el próximo año. Luego de analizar los recursos y los gastos, e intercambiar opiniones al respecto, se aprueba el mismo por unanimidad.
QUINTO: Convocatoria a Asamblea General Ordinaria
Se resuelve por unanimidad convocar a la Asamblea General Ordinaria Art. 8 para el 25 de Noviembre de 2015, en la ciudad de Cipolletti con la siguiente:
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA (FUERA DE TÉRMINO)
Convóquese a los señores afiliados de la Caja Previsional y de Seguridad Social para los Profesionales en Ciencias Económicas de la Provincia de Río Negro, a la Asamblea Ordinaria prevista en el Art. 8º, a realizarse el día 25 de Noviembre del año 2015, a las 18 horas, en la Sede de la Caja Previsional y de Seguridad Social para los Profesionales en Ciencias Económicas de la Provincia de Río Negro sita en Italia 235 de la ciudad de Cipolletti, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA
- Designación de dos profesionales presentes para suscribir el acta conjuntamente con el Presidente y Secretario.
- Razones Convocatoria Fuera de Término.
- Consideración de la Memoria, Estados Contables, sus Notas y Anexos, comprendidos entre el 01 de Enero de 2014 y el 31 de Diciembre de 2014. Presentación del Informe de la Comisión Fiscalizadora.
- Toma de conocimiento del Dictamen Profesional Técnico-Actuarial al 31 de Diciembre 2014.
- Consideración del Cálculo de Recursos y Presupuesto de Gastos para el período que abarca desde el 01 de Abril de 2015 al 31 de Marzo de 2016.
- Tratamiento de las ponencias sobre las cuestiones de interés general para el mejor y más eficiente funcionamiento de la Caja Previsional.
Llámese en segunda convocatoria, con la presencia de los miembros que concurran, a los profesionales afiliados a la Caja Previsional y de Seguridad Social para los Profesionales en Ciencias Económicas de la Provincia de Río Negro, que al momento de la Asamblea se encuentren activos a realizarse el día 25 de Noviembre de 2015 a las 19 horas, en la Sede de la Caja Previsional y de Seguridad Social para los Profesionales en Ciencias Económicas de la Provincia de Río Negro sita en Italia 235 de la ciudad de Cipolletti, para considerar el mismo Orden del Día, indicado más arriba.
El Consejo Directivo
Firmado: Cr. Silvio Rizza – Presidente Consejo Directivo, Cr. Emilio Perticarini – Presidente del Consejo de Administración.
No habiendo más temas que tratar, y siendo las 21:30 hs. se da por concluida la reunión.
