Acta de Consejo Directivo de la Caja Previsional y de Seguridad Social para los Profesionales en Ciencias Económicas de la Provincia de Río Negro
En la ciudad de Cipolletti, a los 04 días del mes de Junio de 2001, siendo las 20:00 hs., se reúne el Consejo de Administración de la Caja Previsional y de Seguridad Social para Profesionales en Ciencias Económicas de la Provincia de Río Negro, en la Sede del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Río Negro, sito en Italia 235 de la ciudad de Cipolletti, con la presencia de su Presidente, Cr. Miguel Angel Manuel, Cr. Edgardo Molinaroli, Dr. Roberto Navarro, Cr. Guillermo Pons, Cr Javier Fernández, Cra. Guillermina Santomauro, Cra Mónica Allemanni, Cr. Emilio Perticarini, Cr. Isidoro Zaz, Cra. Ana María Nápoli y la Cra. Silvia Crespo para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1. Lectura y aprobación del Acta anterior.
2. Razones de la convocatoria fuera de término de la Asamblea Ordinaria.
3. Consideración de la documentación detallada en el Artículo 8 inc. a) del Estatuto Social: Memoria, Estados Contables, Notas y Anexos del Ejercicio. Presentación del informa de la Comisión Fiscalizadora al 31 de Diciembre de 2000.
4. Consideración de la proyección del cálculo de Recursos y Prestaciones y Presupuesto de Gastos.
5. Toma de conocimiento del Dictamen Técnico Actuarial al 31 de Diciembre de 2000.
6. Convocatoria a Asamblea General Ordinaria.
PUNTO UNO: Se da lectura a la misma, y es aprobada por unanimidad.
PUNTO DOS: El Presidente informa que el período de inicio de la actividad, la puesta en marcha de los sistemas de facturación, cuenta corriente, débito automático, insumieron un tiempo de adaptación que significo un atraso en la contabilidad, el que ya ha sido totalmente superado, pero que ocasionó que la Asamblea se convocara fuera de término.
PUNTO TRES: El Presidente pone a consideración la Memoria, Estados Contables, sus notas y anexos comprendido entre el 4 de Abril del 2000, luego de intercambiar opiniones se aprueban por unanimidad los mismos. Se toma conocimiento del informe de la Comisión Fiscalizadora.
PUNTO CUATRO: El Presidente pone a consideración la Proyección del Cálculo de Recursos y prestaciones y el presupuesto de Gastos para los próximo cinco años, tal lo plantea el art. 51 del Estatuto Social. Explica, que no se presenta proyección de Prestaciones, dado que al ser una Caja nueva y en concordancia con lo establecido por el artículo 49º inciso a), no se deberán
otorgar jubilaciones hasta dentro de diez años, y las pensiones por invalidez o muerte, no se proyectan pues tiene la cobertura del seguro. Luego de analizarlos recursos y los gastos, e intercambiar opiniones al respecto, se aprueba el mismo por unanimidad.
PUNTO CINCO: Se toma conocimiento del Dictamen Técnico Actuarial sobre Estados Contables al 31/12/2000, presentado por el Dr. Eduardo Melinsky.
PUNTO SEIS: Se resuelve por unanimidad convocar Asamblea Anual Ordinaria Artículo 8º (fuera de término) para el año 2001, en la ciudad de Viedma, para tratar el siguiente Orden del Día.
CONVOCATORIA
Convóquese a los señores afiliados de la Caja Previsional y de Seguridad Social para Profesionales en Ciencias Económicas de la Provincia de Río Negro, a la Asamblea Anual Prevista en el Art. 8º(fuera de término), a realizarse el día 11 de agosto del año 2001,a las 12:30 horas, en Alvaro Barros 639 de la ciudad de Viedma, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1. Designación de dos profesionales presentes para suscribir el acta conjuntamente con el Presidente y Secretario.
2. Razones de la Convocatoria fuera de Término.
3. Consideración de la Memoria, Estados Contables, sus Notas y Anexos, comprendidos entre el 04 de Abril de 2000 y el 31 de Diciembre de 2000.Presentación del Informe de la Comisión Fiscalizadora.
4. Toma de conocimiento del Dictamen Profesional Técnico-Actuarial al 31 de Diciembre 2000.
5. Considerar la Proyección del cálculo de Recursos y prestaciones y el Presupuesto de Gastos para los próximos cinco años.
6. Ratificación del Dictamen Nº 648 – SAJ de la Subdirectora de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Gobierno.
7. Aprobación del informe de “ Nota Técnica Actuarial inciso 12 – Seguro Colectivo de Invalidez y Fallecimiento” de fecha 13/05/1999, mediante Póliza Nº 2.000.011 de fecha 20/06/2000.
8. ratificación de lo establecido en Acta Nº 13 del día 11/04/2000 del Consejo de Administración del C.P.C.E.R.N., donde se establece el destino de los bienes de la Caja, requisito para la exención en el Impuesto a las Ganancias.
No habiendo más temas que tratar, y siendo las 21:30 hs se da por finalizada la reunión.
