Acta de Consejo Directivo de la Caja Previsional y de Seguridad Social para los Profesionales en Ciencias Económicas de la Provincia de Río Negro
En la ciudad de Cipolletti, Provincia de Río Negro, a los 12 días del mes de Julio de 2012, siendo las 18 horas se reúne el Consejo Directivo de la Caja Previsional y de Seguridad Social para los Profesionales en Ciencias Económicas de la Provincia de Río Negro, Cr. Edgardo Molinaroli, Cr. Silvio Rizza y el Cr. Isidoro Zaz en la sede de la Caja Previsional y de Seguridad Social para los Profesionales en Ciencias Económicas de la Provincia de Río Negro, sito en Italia 235 de la ciudad de Cipolletti, con la asistencia de los miembros del Consejo de Administración, Cr. Miguel Manuel, Cr. Jorge Giongo, Cr. Emilio Perticarini y el Cr. Daniel Vicente para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1. Lectura y consideración del acta anterior.
2. Consideración de la documentación detallada en el Art. 8 inc. a) del Estatuto Social al 31 de Diciembre de 2011.
3. Toma conocimiento del Dictamen Técnico Actuarial al 31 de Diciembre de 2011.
4. Consideración de la Proyección del Cálculo de Recursos y Prestaciones y Presupuesto de Gastos.
5. Convocatoria a Asamblea General Ordinaria (Fuera de Término):
PRIMERO: Lectura y consideración del acta anterior.
Se da lectura al acta anterior, y no habiendo consideraciones se aprueba por unanimidad.
SEGUNDO: Consideración de la documentación detallada en el Art. 8 inc. a) del Estatuto Social.
El Cr. Molinaroli, pone a consideración la Memoria, Estados Contables, sus notas y anexos comprendidos entre el 1 de enero de 2011 y el 31 de diciembre de 2011. Luego de intercambiar opiniones se aprueban por unanimidad los mismos. Se toma conocimiento del informe de la Comisión Fiscalizadora.
TERCERO: Toma conocimiento del Dictamen Técnico Actuarial al 31 de Diciembre de 2011.
Se toma conocimiento del Dictamen Profesional Técnico Actuarial sobre Estados Contables al 31 de Diciembre de 2011, presentado por el Dr. Eduardo Melinsky.
El mismo informa que la Caja ha obtenido en este año un resultado de inversiones de $1.510.336,86 el cual se distribuye entre los fondos de los activos (cuentas individuales) y de los pasivos (reservas matemáticas y ajuste de rentas pagadas en el año).
CUARTO: Consideración de la Proyección del Cálculo de Recursos y Prestaciones y Presupuesto de Gastos.
El Cr. Molinaroli pone a consideración la Proyección del Cálculo de Recursos y Prestaciones y el Presupuesto de Gastos para el próximo año. Luego de analizar los recursos y los gastos, e intercambiar opiniones al respecto, se aprueba el mismo por unanimidad.
QUINTO: Convocatoria a Asamblea General Ordinaria (Fuera de Término).
Se resuelve por unanimidad convocar a la Asamblea General Ordinaria Art. 8 para el 31 de Agosto de 2012, en la ciudad de Cipolletti con la siguiente:
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA (FUERA DE TÉRMINO)
Convóquese a los señores afiliados de la Caja Previsional y de Seguridad Social para los Profesionales en Ciencias Económicas de la Provincia de Río Negro, a la Asamblea Ordinaria prevista en el Art. 8º, a realizarse el día 31 de Agosto del año 2012, a las 18 horas, en la Sede de la Caja Previsional y de Seguridad Social para los Profesionales en Ciencias Económicas de la Provincia de Río Negro sita en Italia 235 de la ciudad de Cipolletti, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1. Designación de dos profesionales presentes para suscribir el acta conjuntamente con el Presidente y Secretario.
2. Razones de la Convocatoria Fuera de Término.
3. Consideración de la Memoria, Estados Contables, sus Notas y Anexos, comprendidos entre el 01 de Enero de 2011 y el 31 de Diciembre de 2011. Presentación del Informe de la Comisión Fiscalizadora.
4. Toma de conocimiento del Dictamen Profesional Técnico-Actuarial al 31 de Diciembre 2011.
5. Consideración del Cálculo de Recursos y Presupuesto de Gastos para el período que abarca desde el 01 de Abril de 2012 al 31 de Marzo de 2013.
6. Tratamiento de las ponencias sobre las cuestiones de interés general para el mejor y más eficiente funcionamiento de la Caja Previsional.
Llámese en segunda convocatoria, con la presencia de los miembros que concurran, a los profesionales afiliados a la Caja Previsional y de Seguridad Social para los Profesionales en Ciencias Económicas de la Provincia de Río Negro, que al momento de la Asamblea se encuentren activos a realizarse el día 31 de Agosto de 2012 a las 19 horas, en la Sede de la Caja Previsional y de Seguridad Social para los Profesionales en Ciencias Económicas de la Provincia de Río Negro sita en Italia 235 de la ciudad de Cipolletti, para considerar el mismo Orden del Día, indicado más arriba.
El Consejo Directivo
Firmado: Cr. Edgardo Molinaroli- Presidente Consejo Directivo y Presidente del Consejo de Administración
No habiendo más temas que tratar, siendo las 19:00 hs. se da por concluida la reunión.
