Acta de Consejo Directivo de la Caja Previsional y de Seguridad Social para los Profesionales en Ciencias Económicas de la Provincia de Río Negro

En la ciudad de Cipolletti, Provincia de Río Negro, a los 06 días del mes de Julio de 2011, siendo las 18 horas se reúne el Consejo Directivo de la Caja Previsional y de Seguridad Social para los Profesionales en Ciencias Económicas de la Provincia de Río Negro, Cr. Edgardo Molinaroli, Cr. Silvio Rizza y la Cra. Miriam Feldman en la sede de la Caja Previsional y de Seguridad Social para los Profesionales en Ciencias Económicas de la Provincia de Río Negro, sito en Italia 235 de la ciudad de Cipolletti, con la asistencia de los miembros del Consejo de Administración, Cr. Javier Fernández, Cr. Jorge Giongo, Cr. Emilio Perticarini y el Cr. Daniel Vicente para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1. Consideración de la documentación detallada en el Art. 8 inc. a) del Estatuto Social al 31 de Diciembre de 2010.
2. Toma conocimiento del Dictamen Técnico Actuarial al 31 de Diciembre de 2010.
3. Ajuste del valor del Aporte mensual y del Seguro.
4. Consideración de la Proyección del Cálculo de Recursos y Prestaciones y Presupuesto de Gastos.
5. Convocatoria a Asamblea General Ordinaria (Fuera de Término).

PRIMERO: Consideración de la documentación detallada en el Art. 8 inc. a) del Estatuto Social.
El Cr. Molinaroli, pone a consideración la Memoria, Estados Contables, sus notas y anexos comprendidos entre el 1 de enero de 2010 y el 31 de diciembre de 2010. Luego de intercambiar opiniones se aprueban por unanimidad los mismos. Se toma conocimiento del informe de la Comisión Fiscalizadora.

SEGUNDO: Toma conocimiento del Dictamen Técnico Actuarial al 31 de Diciembre de 2010.
Se toma conocimiento del Dictamen Profesional Técnico Actuarial sobre Estados Contables al 31 de Diciembre de 2010, presentado por el Dr. Eduardo Melinsky.
El mismo informa que la Caja ha obtenido en este año un resultado de inversiones de $2.113.906,70, el cual se distribuye entre los fondos de los activos (cuentas individuales) y de los pasivos (reservas matemáticas y ajuste de rentas pagadas en el año).

TERCERO: Ajuste del valor del Aporte mensual y del Seguro.
Se analiza la propuesta presentada por el Consejo de Administración y no habiendo consideraciones se aprueba.

CUARTO: Consideración de la Proyección del Cálculo de Recursos y Prestaciones y Presupuesto de Gastos.
El Cr. Molinaroli pone a consideración la Proyección del Cálculo de Recursos y Prestaciones y el Presupuesto de Gastos para el próximo año. Luego de analizar los recursos y los gastos, e intercambiar opiniones al respecto, se aprueba el mismo por unanimidad.

QUINTO: Convocatoria a Asamblea General Ordinaria (Fuera de Término).
Se resuelve por unanimidad convocar a la Asamblea General Ordinaria Art. 8 para el 06 de Agosto de 2011, en la ciudad de Cipolletti con la siguiente:

CONVOCATORIA

Convóquese a los señores afiliados de la Caja Previsional y de Seguridad Social para los Profesionales en Ciencias Económicas de la Provincia de Río Negro, a la Asamblea Ordinaria prevista en el Art. 8º, a realizarse el día 06 de Agosto del año 2011, a las 9 horas, en la Sede de la Caja Previsional y de Seguridad Social para los Profesionales en Ciencias Económicas de la Provincia de Río Negro sita en Italia 235 de la ciudad de Cipolletti, para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1. Designación de dos profesionales presentes para suscribir el acta conjuntamente con el Presidente y Secretario.
2. Razones de la Convocatoria Fuera de Término.
3. Consideración de la Memoria, Estados Contables, sus Notas y Anexos, comprendidos entre el 01 de Enero de 2010 y el 31 de Diciembre de 2010. Presentación del Informe de la Comisión Fiscalizadora.
4. Toma de conocimiento del Dictamen Profesional Técnico-Actuarial al 31 de Diciembre 2010.
5. Ajuste del valor del Aporte mensual y del Seguro.
6. Consideración del Cálculo de Recursos y Presupuesto de Gastos para el período que abarca desde el 01 de Abril de 2011 al 31 de Marzo de 2012.
7. Tratamiento de las ponencias sobre las cuestiones de interés general para el mejor y más eficiente funcionamiento de la Caja Previsional.

Llámese en segunda convocatoria, con la presencia de los miembros que concurran, a los profesionales afiliados a la Caja Previsional y de Seguridad Social para los Profesionales en Ciencias Económicas de la Provincia de Río Negro, que al momento de la Asamblea se encuentren activos a realizarse el día 06 de Agosto de 2011 a las 10 horas, en la Sede de la Caja Previsional y de Seguridad Social para los Profesionales en Ciencias Económicas de la Provincia de Río Negro sita en Italia 235 de la ciudad de Cipolletti, para considerar el mismo Orden del Día, indicado más arriba.

El Consejo Directivo

Firmado: Cr. Edgardo Molinaroli- Presidente Consejo Directivo y Presidente del Consejo de Administración.
No habiendo más temas que tratar, se da por concluida la reunión.