Acta de Consejo Directivo de la Caja Previsional y de Seguridad Social para los Profesionales en Ciencias Económicas de la Provincia de Río Negro

En la ciudad de Cipolletti, Provincia de Río Negro, a los 28 días del mes de Abril de 2010, siendo las 19 horas se reúne el Consejo Directivo de la Caja Previsional y de Seguridad Social para los Profesionales en Ciencias Económicas de la Provincia de Río Negro, Cra. Guillermina Santomauro, Cr. Isidoro Zaz, Cr. Emilio Perticarini, Cra. Mónica Allemanni y el Cr. Gustavo Suárez, en la sede de la Caja Previsional y de Seguridad Social para los Profesionales en Ciencias Económicas de la Provincia de Río Negro, sito en Italia 235 de la ciudad de Cipolletti, con la asistencia de los miembros del Consejo de Administración, Cr. Javier Fernández, Cr. Jorge Giongo y el Cr. Daniel Vicente para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1. Consideración de la documentación detallada en el Art. 8 inc. a) del Estatuto Social.
2. Toma conocimiento del Dictamen Técnico Actuarial al 31-12-09.
3. Ajuste del valor del Aporte mensual.
4. Modificación del período del Presupuesto Anual. Consideración de la Proyección del Cálculo de Recursos y Prestaciones y Presupuesto de Gastos.
5. Convocatoria a Asamblea Ordinaria.

PRIMERO: Consideración de la documentación detallada en el Art. 8 inc. a) del Estatuto Social.
El Cr. Perticarini, pone a consideración la Memoria, Estados Contables, sus notas y anexos comprendidos entre el 1 de enero de 2009 y el 31 de diciembre de 2009. Luego de intercambiar opiniones se aprueban por unanimidad los mismos. Se toma conocimiento del informe de la Comisión Fiscalizadora.

SEGUNDO: Toma conocimiento del Dictamen Técnico Actuarial al 31-12-09.
Se toma conocimiento del Dictamen Profesional Técnico Actuarial sobre Estados Contables al 31/12/2009, presentado por el Dr. Eduardo Melinsky.
Se debate el tema del Ajuste de las pensiones. Luego de analizar las distintas posiciones se resuelve aceptar lo propuesto por el actuario de mantener el importe de las pensiones según su cálculo, hasta cubrir los importes pagados en exceso por los años 2008 y 2009 de $ 1.980 y $ 1.325 respectivamente. Una vez extinguida la “deuda” se procede al pago de la renta conforme los valores ajustados.

TERCERO: Ajuste del valor del Aporte mensual.
Se analiza el tema, considerando que el punto de ajuste del valor del aporte mensual, debe ser incluido en el Orden del Día de la Asamblea Ordinaria.
Se intercambian opiniones sin llegar a un valor definitivo, quedando el tema para su deliberación y decisión en la Asamblea.

CUARTO: Modificación del período de Presupuesto Anual. Consideración de la Proyección del Cálculo de Recursos y Prestaciones y Presupuesto de Gastos.
El Cr. Perticarini propone modificar el período anual en que se realiza la Proyección del Cálculo de Recursos y Prestaciones y el Presupuesto de Gastos. La misma se realiza con el objeto de facilitar el análisis sobre el presupuesto ejecutado y contar con una mejor información para elaborar el proyecto de presupuesto. Luego de un intercambio de opiniones se aprueba por unanimidad establecer el período desde el 01 de Abril del 2010 al 31 de Marzo del 2011, y ponerlo a consideración en la Asamblea.
Se pone a consideración la Proyección del Cálculo de Recursos y Prestaciones y el Presupuesto de Gastos para el próximo año. Luego de analizar los recursos y los gastos, e intercambiar opiniones al respecto, se aprueba el mismo por unanimidad.

QUINTO: Convocatoria a Asamblea Ordinaria.
Se resuelve por unanimidad convocar a la Asamblea Ordinaria Art. 8 para el 29 de Mayo de 2010, en la ciudad de Cipolletti.

CONVOCATORIA

Convóquese a los señores afiliados de la Caja Previsional y de Seguridad Social para los Profesionales en Ciencias Económicas de la Provincia de Río Negro, a la Asamblea Ordinaria prevista en el Art. 8º, a realizarse el día 29 de Mayo del año 2010, a las 10 horas, en la Sede de la Caja Previsional y de Seguridad Social para los Profesionales en Ciencias Económicas de la provincia de Río Negro sita en Italia 235 de la ciudad de Cipolletti, para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1. Designación de dos profesionales presentes para suscribir el acta conjuntamente con el Presidente y Secretario.
2. Consideración de la Memoria, Estados Contables, sus Notas y Anexos, comprendidos entre el 01 de Enero de 2009 y el 31 de Diciembre de 2009. Presentación del Informe de la Comisión Fiscalizadora.
3. Toma de conocimiento del Dictamen Profesional Técnico-Actuarial al 31 de Diciembre 2009.
4. Ajuste del valor del Aporte mensual.
5. Modificación del período del Presupuesto Anual. Consideración del Cálculo de Recursos y Presupuesto de Gastos para el período que abarca desde el 01/04/2010 al 31/03/2011.
6. Tratamiento de las ponencias sobre las cuestiones de interés general para el mejor y más eficiente funcionamiento de la Caja Previsional.
7. Asunción de nuevas Autoridades.

Llámese en segunda convocatoria, con la presencia de los miembros que concurran, a los profesionales afiliados a la Caja Previsional y de Seguridad Social para los Profesionales en Ciencias Económicas de la Provincia de Río Negro, que al momento de la asamblea se encuentren activos a realizarse el día 29 de Mayo de 2010 a las 11 horas, en la Sede de la Caja Previsional y de Seguridad Social para los Profesionales en Ciencias Económicas de la provincia de Río Negro sita en Italia 235 de la ciudad de Cipolletti, para considerar el mismo Orden del Día, indicado más arriba.

El Consejo Directivo

Firmado: Cra. Guillermina Santomauro- Presidenta Consejo Directivo – Cr. Emilio Perticarini – Presidente del Consejo de Administración

No habiendo más temas que tratar, se da por concluida la reunión.