Acta de Consejo Directivo de la Caja Previsional y de Seguridad Social para los Profesionales en Ciencias Económicas de la Provincia de Río Negro

En la ciudad de Cipolletti, Provincia de Río Negro, a los 18 días del mes de Diciembre de 2006, siendo las 19:30 horas se reúne el Consejo Directivo y el Consejo de Administración de la Caja Previsional y de Seguridad Social para los Profesionales en Ciencias Económicas de la Provincia de Río Negro, en la sede del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Río Negro, sito en Italia 235 de la ciudad de Cipolletti, con la presencia del Cr. Emilio Perticarini, Cr. Javier Fernández, Cra. Miriam Feldman, Cra. Gabriela Vivas, Cr. Jorge Giongo, Cr. Edgardo Molinaroli, Cr. Miguel Manuel, Cr. Juan Carlos Diomedi, Cra Silvia Crespo, Cra. Mónica Taramelli y Marcelo Esposito para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1. Lectura y Aprobación del Acta Anterior.
2. Planilla de Inversiones. Últimos movimientos.
3. Otorgamiento de Préstamos.
4. Compra de computadora.
5. Informe Plenario Coordinadora de Cajas.
6. Otorgamiento Pensión Cra. LLere.
7. Modificación Estatuto.
– Escalas
– Reducción integrantes Comisión Fiscalizadora
– Ampliación Inversiones Caja.
– Aclaración de que la firma s conjunta de dos de tres.
– Pensiones. Método para la devolución en casos de montos bajos.
8. Reunión Dr. Joison.
9. Varios.
1. Respuesta Cra. Sancho
2. Contabilidad

PRIMERO: Lectura y Aprobación del Acta Anterior.
El Cr. Perticarini da lectura al Acta Anterior. La que es aprobada por unanimidad.

SEGUNDO: Planilla de Inversiones. Últimos movimientos.
Se da lectura a la planilla de inversiones.

El Cr. Perticarini informa que el resultado de las ventas de los Bonos PBI en Dólares fue de $ 352.614 en 62 días mientras que los PBI en pesos nos brindaron un resultado de $ 197.866,95 en 196 días.
Por otro lado, se está transfiriendo el dinero que se encontraba en Plazo Fijo a la Cuenta Comitente de Puente Hnos. para invertir en diversos bonos, según la sugerencia de dicha empresa.

El comité de inversiones se compromete a evaluar la conveniencia o no de transferir los bonos depositados en el Banco Credicoop a la Cuenta Comitente de Arpenta S.A, para tener asesoramiento sobre la conveniencia de seguir manteniéndolos o si es más adecuada su venta.

TERCERO: Otorgamiento de Préstamos.
Se da lectura al acta Nº 21 del Comité de Préstamos, por medio del cual se informa:
1) Que el Cr. Juan Ignacio Paissan ha cumplido con los requisitos de la solicitud de un préstamo de Pesos Quince mil ($15.000) en treinta cuotas, recomendando su aprobación al Consejo de Administración.
2) Que el Cr. Claudio Daniel Mesa ha cumplido con los requisitos de la solicitud de un préstamo de Pesos Quince mil ($15.000) en treinta cuotas, recomendando su aprobación al Consejo de Administración.

Se resuelve por unanimidad otorgar los dos préstamos tratados, correspondiéndole como número en el libro de registro de préstamos el 30 y 31 respectivamente.

El Cr. Fernández propone que el comité de inversiones debata sobre el mecanismo para evaluar periódicamente la tasa de interes de los préstamos y eleve una propuesta concreta al Consejo de Administración. Medida que es aprobada por unanimidad.

CUARTO: Compra de computadora.
El Cr. Perticarini informa que hay tres presupuestos para el cambio de una de las computadoras perteneciente a la Caja.

Las características del procesador a comprar son: Pentium IV 3.06 GHZ 512 MB Lectorgrabadora DVD+RW/CD+RW con Monitor LCD 17” LG 1752.
Los importes que presupuestaron son: Compulider $1.834, Compuneuquen $ 1.874 y Compucentro $2.460.
Luego de un análisis se decide comprar un CPU y dos monitores en Compulider que es el que tiene el mejor precio y en donde se compraron los equipos de C.P.C.E.R.N.

QUINTO: Informe Plenario Coordinadora de Cajas.
El Cr. Perticarini comenta los aspectos más importantes de la Reunión de las Cajas Previsionales de Ciencias Económicas y del plenario de Coordinadoras a las cuales asistió.

Se adjunta el informe que elaboró el contador y fuera presentado al Consejo de Administración.

SEXTO: Otorgamiento Pensión Cra. LLere.
El Cr. Perticarini informa que ya se había tratado el informe que presentó el Actuario, referido a este tema y que estaba pendiente solicitar un informe al Asesor Legal, el cual se adjunta.
Comenta que como conclusión del informe del asesor legal, no se puede hacer un pago único, y se debe respetar el haber mensual según el cálculo actuarial.

Luego de un intercambio de ideas se resuelve hacer los pagos mensuales en función al cálculo actuarial y a lo sugerido por el Asesor Legal, teniendo presente el tema al momento de la modificación del Estatuto.

SÉPTIMO: Modificación Estatuto.
Se posterga el tratamiento de este punto hasta una nueva reunión.

OCTAVO: Reunión Dr. Jonson.
Se informa que el Dr. Joison esta conforme con el acuerdo redactado, por lo que se decide formalizar el mismo.

NOVENO: Varios.
1. Respuesta Cra. Sancho
Se posterga el tratamiento de este punto hasta una nueva reunión.
2. Contabilidad.
Se toma conocimiento.

No habiendo más temas que tratar, se da por concluida la reunión.